保定天威保变电气股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

  短期安全:*ST印刷典礼 安全信号:600550 编号:临2014-105

  公司债券略语:延缓日债。 公司债券信号:122083

  保定天威保变电动的市场占有率股份有限公司

  TW第五届暂时成为搭档大会胜利公报

  董事会和公司的自己的事物董事都以誓言约束、给错误的劝告性的陈说或主修科目放弃。,其材料的真理、准确和完整性的非常少和共同责任。

  重要材料鼓励:

  ● 这次相遇不注意驳回提案。;

  ● 成为搭档大会不变更成为搭档大会胜利。。

  一、激发和列席相遇

  (1)传唤成为搭档会的时期和值得买的东西

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司(以下略语“公司”)二〇一四年第五次暂时成为搭档大会于2014年12月3日采取现场开票与使联播开票相结合的的方式传唤,相遇在9 2014年12月3日午前举行。:30在公司第五相遇室,互联网网络开票时期是2014年12月3日午前9点。:30-11:30,后期13点。:00-15:00。

  (二)列席相遇的成为搭档和代理人人数

  列席相遇的成为搭档和代理人人数

  12

  开票权(市场占有率)持有些人市场占有率等于

  745,916,200

  公司物主身份的总市场占有率的比率

  54.33

  列席相遇的成为搭档人数

  4

  开票权(市场占有率)持有些人市场占有率等于

  745,581,824

  公司物主身份的总市场占有率的比率

  54.3

  经过互联网网络开票列席相遇的成为搭档人数

  8

  开票权(市场占有率)持有些人市场占有率等于

  334,376

  公司物主身份的总市场占有率的比率

  0.024

  (三)相遇由董事会激发,相遇掌管边海青医疗配备,本公司董事长。这次相遇的传唤、传唤、付诸表决方式契合公司条例的关心规则。。

  (四)公司董事、董事会和董事会店员员的列席经济状况:公司的12名董事,10高丽上,董事利玉海医疗配备和张希乐医疗配备不克不及去月动差闭会;3公司监事,3高丽上;张继成医疗配备,董事会店员员,上了相遇。公司的宁静特等代理商列席了相遇。。

  二、审察提案

  (1)对积聚开票建立提议的审察

  这次成为搭档大会《大约选出委任特殊感应届董事会董事的推荐》和《大约选出公司特殊感应中西部及东部各州的县议会的推荐》采取积聚开票制,以下看重如次:

  竞技序列号

  法案材料

  得投票数

  (产权股票)

  无效开票股比率的投票数

  可能的选择

  经过

  1

  大约选出委任特殊感应届董事会董事的推荐

  边海青作为公司董事选出特殊感应

  745,581,827

  99.96

  是

  选出薛欢为公司特殊感应届董事会船驶往

  745,581,825

  99.96

  是

  选出景崇无为公司特殊感应董事

  745,581,825

  99.96

  是

  选出广胜为董事会董事特殊感应

  745,581,825

  99.96

  是

  赵永强作为公司董事选出特殊感应

  745,581,825

  99.96

  是

  选出利玉海为公司特殊感应届董事会董事

  745,581,826

  99.96

  是

  选出席张乐为公司特殊感应届董事会董事

  745,581,824

  99.96

  是

  张继成作为公司董事选出特殊感应

  745,581,824

  99.96

  是

  徐国祥作为特殊感应届董事会孤独董事的选出

  745,581,824

  99.96

  是

  选出张双彩为特殊感应届孤独董事

  745,581,824

  99.96

  是

  选出梁贵树为特殊感应届董事会的孤独董事

  745,581,824

  99.96

  是

  选出孙峰为公司特殊感应届董事会孤独董事

  745,581,824

  99.96

  是

  2

  大约选出公司特殊感应中西部及东部各州的县议会的推荐

  选出张伟为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

  745,581,824

  99.96

  是

  焦艳芳为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事选出

  745,581,824

  99.96

  是

  在那里面,中小出资者开票付诸表决推荐:

  竞技序列号

  法案材料

  得投票数

  (产权股票)

  无效开票股比率的投票数

  可能的选择

  经过

  1

  大约选出委任特殊感应届董事会董事的推荐

  边海青作为公司董事选出特殊感应

  41,301,187

  99.20

  是

  选出薛欢为公司特殊感应届董事会船驶往

  41,301,185

  99.20

  是

  选出景崇无为公司特殊感应董事

  41,301,185

  99.20

  是

  选出广胜为董事会董事特殊感应

  41,301,185

  99.20

  是

  赵永强作为公司董事选出特殊感应

  41,301,185

  99.20

  是

  选出利玉海为公司特殊感应届董事会董事

  41,301,186

  99.20

  是

  选出席张乐为公司特殊感应届董事会董事

  41,301,184

  99.20

  是

  张继成作为公司董事选出特殊感应

  41,301,184

  99.20

  是

  徐国祥作为特殊感应届董事会孤独董事的选出

  41,301,184

  99.20

  是

  选出张双彩为特殊感应届孤独董事

  41,301,184

  99.20

  是

  选出梁贵树为特殊感应届董事会的孤独董事

  41,301,184

  99.20

  是

  选出孙峰为公司特殊感应届董事会孤独董事

  41,301,184

  99.20

  是

  2

  大约选出公司特殊感应中西部及东部各州的县议会的推荐

  选出张伟为公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事

  41,301,184

  99.20

  是

  焦艳芳为特殊感应届中西部及东部各州的县议会监事选出

  41,301,184

  99.20

  是

  (二)对普通法案的审察

  竞技序列号

  法案材料

  增加投票数

  (产权股票)

  分岔增加

  (%)

  少许反

  (产权股票)

  反率

  (%)

  弃权票

  (产权股票)

  弃权率

  (%)

  它经过吗?

  3

  对入会主任会计师事务自己的事物限公司续聘并

  745,581,824

  99.96

  100,000

  0.01

  234,376

  0.03

  是

  在那里面,中小出资者开票付诸表决推荐:

  竞技序列号

  法案材料

  增加投票数

  (产权股票)

  分岔增加

  (%)

  少许反

  (产权股票)

  反率

  (%)

  弃权票

  (产权股票)

  弃权率

  (%)

  它经过吗?

  3

  对入会主任会计师事务自己的事物限公司续聘并

  41,301,184

  99.20

  100,000

  0.24

  234,376

  0.56

  是

  三、证据领队

  这次相遇由叶正义现在称Beijing通达法度公司Z证据了公司,并问题法度微量书,领队以为,成为搭档大会的激发和传唤,契合成为搭档大会的规则。、成为搭档大会的整齐的和A公司的规则,成为搭档大会的列席者、的激发人资历合法无效,成为搭档大会付诸表决顺序、付诸表决出席无效和无效的。。

  四、备查提供纸张

  1、保定天威电动的市场占有率股份有限公司胜利二、14年及F;

  2、现在称Beijing金诚同达领队事务所大约保定天威电动的市场占有率股份有限公司2014年第五次暂时成为搭档大会的法度微量书。

  本公报。

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司

  2014年12月3日

  短期安全:*ST印刷典礼 安全信号:600550 编号:临2014-106

  公司债券略语:延缓日债。 公司债券信号:122083

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司

  深思趋势特殊感应届董事会一号相遇公报

  董事会和公司的自己的事物董事都以誓言约束、给错误的劝告性的陈说或主修科目放弃。,其材料的真理、准确和完整性的非常少和共同责任。

  一、董事会相遇

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年11月28日以颁布颁发或服务性的方式收回传唤公司特殊感应届董事会一号相遇的使充满,对特殊感应届董事会一号相遇在第五相遇传唤。弯垂下来的公司12名董事,在那里面10名董事列席了这次相遇(公司董事利玉海医疗配备、张希乐医疗配备不克不及去月动差闭会,张继成医疗配备的付托,公司董事,列席第,相遇掌管边海青医疗配备,本公司董事长。这次相遇的传唤契合关心法度的规则。、行政规章、办理、正态化提供纸张和组织方式的规则。

  二、审察董事会相遇

  相遇的董事举行了慎的审察和付诸表决。,随球法案完成预期的得分经过:

  (1)对边海青医疗配备为公司董事长的选出法案,0票反,0票弃权

  (二)大约选出薛欢医疗配备为COM副主席的推荐,0票反,0票弃权

  (三)大约特殊感应委任特殊委任部件的法案

  1、选出董事会部件的推荐,0票反,0票弃权

  边海青医疗配备由董事会选出发生、薛欢医疗配备、利玉海医疗配备、张双彩医疗配备、梁贵树医疗配备是战术委任部件,在那里面,边地的医疗配备是董事的一把手。。

  2、大约董事会选出的推荐,0票反,0票弃权

  边海青医疗配备由董事会选出发生、何光胜医疗配备、徐国祥医疗配备、张双彩医疗配备、孙峰医疗配备是审计和风险站岗委任的部件。,在那里面张双彩医疗配备为船驶往委员。

  3、大约选出董事会董事会部件的推荐,0票反,0票弃权

  边海青医疗配备由董事会选出发生、梁贵树医疗配备、Mr. Xu Guoxiang is a member of the nomination committee,在那里面梁贵树医疗配备为船驶往委员。

  4、大约董事会选出的推荐,0票反,0票弃权

  边海青医疗配备由董事会选出发生、徐国祥医疗配备、张双彩医疗配备为薪酬与审问委任委员,徐国祥医疗配备是船驶往委员。

  5、董事会消息颁发委任的法案,0票反,0票弃权

  董事会选出利玉海医疗配备、张继成医疗配备、孙峰医疗配备是消息颁发委任的部件。,在那里面张继成医疗配备为船驶往委员。

  (四)大约衔接利玉海医疗配备为公司总代理商的推荐(该项推荐增加票12票,0票反,0票弃权

  利玉海医疗配备聘期与特殊感应届董事会任期同卵的(2014年12月3日至2017年12月2日,简历附后),连聘可以复职。

  孤独董事的微量:经审读利玉海医疗配备简历等互相牵连提供纸张后,公司条例未被认定为特等代理商的经济状况;中国1971证监会的行政处罚[美;未被安全市所公控告或使充满的;不使忙碌公司掌管。增加衔接利玉海医疗配备为公司总代理商。

  (五)大约衔接公司宁静特等办理全体职员的推荐

  1、张希乐医疗配备被意味着为公司副总代理商、主任机师(法案增加12票),0票反,0票弃权

  2、衔接张继成医疗配备为公司副总代理商、董事会店员员(法案增加12票),0票反,0票弃权

  3、李明亮医疗配备被意味着为公司的副总代理商(12合一,0票反,0票弃权@4、刘琳卉医疗配备被意味着为公司的副总代理商(12票,0票反,0票弃权

  5、朱蓉医疗配备被意味着为该公司的副总代理商(12票A)。,0票反,0票弃权

  6、刘东升医疗配备被意味着为公司的副总代理商(12届)。,0票反,0票弃权

  7、周爱东医疗配备被意味着为公司的副总代理商(12票,0票反,0票弃权

  8、沈元鹏医疗配备被意味着为公司的副总代理商(12 VO,0票反,0票弃权

  9、意味着小艳的太阳喜欢指使他人的年轻妇女为公司财务总监,0票反,0票弃权

  在上文中全体职员聘期与特殊感应届董事会任期同卵的(2014年12月3日至2017年12月2日,简历附后),连聘可以复职。

  10、袁文不对题医疗配备被意味着为公司副总代理商,董事会自2015年7月31日起仅到一定程度,以12票回复(附加)该法案,0票反,0票弃权

  孤独董事的微量:审读是你这么说的嘛!全体职员简历及互相牵连提供纸张后,公司条例未被认定为特等代理商的经济状况;未受到过中国1971证监会的行政处罚;未被安全市所公控告或使充满的;不使忙碌公司掌管。增加将是你这么说的嘛!全体职员称呼委任为特等办理全体职员。。

  (六)大约衔接张彩勃喜欢指使他人的年轻妇女为公司安全事务代表的推荐(该项推荐增加票12票,0票反,0票弃权

  张彩勃喜欢指使他人的年轻妇女聘期与特殊感应届董事会任期同卵的(2014年12月3日至2017年12月2日,简历附后),连聘可以复职。。

  (七)大约天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司向五矿印礼拜式钢铁股份有限公司。让参差不齐800mm线的推荐(该法案触及互相牵连市。,关系董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强逃脱付诸表决后,推荐以7票同意。,0票反,0票弃权

  公司刑柱分店天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司向五矿印礼拜式钢铁股份有限公司。让一套参差不齐数控促使变化的铁芯冲剪两用机,鉴于国资委[微博]办公厅《大约中间事务资产让途径市关心事项的使充满》的互相牵连规则,该套配备以评价价钱(含税)为根底,草案让。

  同日,它在上海安全市所[微博]上颁发。://www.sse.com.cn 、《中国1971安全报》、《上海安全报》和《安全时报》的《保定天威电动的市场占有率股份有限公司关系市公报》。

  (八)大约按股比补偿性的乐山乐电天威硅业科学技术有限责任公司融资得到任务撕碎的的推荐(该项推荐增加票12票,0票反,0票弃权

  公司与中国1971金融得到任务公司沟通,鉴于授权和约的规则作出决定,约5310万元用于还债撕碎的及推延利钱乙。。

  本公报。

  保定天威电动的市场占有率有限董事会

  2014年12月3日

  附件:

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司

  关心全体职员简历

  1、利玉海医疗配备简历

  利玉海,男,汉族,生于1960年5月,深思生学历,特等机师,中共党员。2002年7月至2009年11月任天威保变副总代理商;2009年11月至2011年12月任天威保变总代理商;2010年5月至2012年1月,天威导演;2012年2月至2013年12月任天威组minidisk迷你光碟兼市场部秘书;2013年12月任天威保变总代理商;2014年1月仅到一定程度使忙碌董事的预先处理。

  2、张希乐医疗配备的简历

  席张乐,男,汉族,生于1964年12月,博士学历,正特等机师,中共党员。2001年12月仅到一定程度使忙碌董事的预先处理、主任机师;2013年12月任天威保变副总代理商,2014年9月曾使忙碌天威保变党委店员。

  3、张继成医疗配备简历

  张经遗传获得,男,汉族,生于1968年3月,深思生学历,特等经济师,中共党员。2004年3月至2010年5月任天威保变董事会店员员;2011年7月至2011年10月代行董事会店员员;2011年10月曾使忙碌董事会店员员的预先处理;2004年3月任天威保变副总代理商。

  4、李明亮医疗配备的简历

  李明亮,男,回族,生于1964年5月,深思生学历,特等经济师,中共党员。2004~2007年4月任天威保变副总代理商;2007年4月至2008年9月任保定天威电动的配备构造股份有限公司总代理商;2008年9月任天威保变副总代理商;2014年1月仅到一定程度任保定天威电动的配备构造股份有限公司董事长、总代理商。

  5、刘琳卉医疗配备的简历

  刘林卉,男,汉族,生于1965年2月,大学校舍学历,特等机师,中共党员。2002年4月至2008年9月任保定天威顺达促使变化的股份有限公司总代理商;2008年9月至2009年11月任保定天威电动的配备构造股份有限公司总代理商;2009年11月任天威保变副总代理商;2014年1月仅到一定程度任保定保菱促使变化的股份有限公司董事长、总代理商。

  6、朱蓉医疗配备的简历

  朱荣,男,汉族,生于1963年2月,深思生学历,机师,中共党员。从2002年9月到2008年10月使忙碌天威保变市场部秘书;2008年10月至2009年11月,天威组总代理商辅助物、市场部秘书;2009年11月任天威保变副总代理商。

  7、刘东升医疗配备的简历

  刘东升,男,汉族,生于1966年12月,深思生学历,正特等机师,中共党员。2004年7月至2010年8月任天威保变副主任机师兼设计在在长;August 2010 has served as deputy general manager of twbb。

  8、周爱东医疗配备的简历

  周爱东,男,汉族,生于1969年12月,硕士学历,特等机师,中共党员。2004年8月至2008年9月任保定天威组特变电动的股份有限公司副总代理商;2008年9月至2009年11月任保定天威顺达促使变化的股份有限公司总代理商;2009年11月至2012年3月任天威保变(合肥)促使变化的股份有限公司总代理商;2012年3月任天威保变副总代理商。

  9、沈元鹏医疗配备的简历

  沈远鹏,男,汉族,生于1974年9月,入会主任会计师;华中科学技术大学校舍国家的经济状况单身汉,清华大学校舍MBA;2008年起历任中国1971兵器配备组公司财务处预算处副局长(掌管任务)、处长;2013年10月任天威保变副总代理商。

  10、小艳的太阳喜欢指使他人的年轻妇女的简历

  小艳的太阳,女,汉族,生于1971年3月,本科学历,特等主任会计师,中共党员。1994年7月上任务。2005年5月至2008年5月任天威组财务结算谷粒副船驶往 ;2008年5月至2012日2 月为印刷组资产财务处代理商、结算谷粒船驶往;2012年2月至2013年4月使忙碌印刷礼拜式组财务秘书、结算谷粒船驶往;自2013年4月起,对天威保变的首座财务官。

  11、袁文不对题医疗配备的简历

  苑文不对题,男,汉族,生于1983年5月,博士后国家的经济状况,执业领队资历,人文资源和社会保障部公务员、党委副店员;2013年8月仅到一定程度任印刷礼组辅助物总代理商。。

  12、张彩博喜欢指使他人的年轻妇女的简历

  张彩勃,女,汉族,生于1981年2月,深思生学历,经济师,中共党员。2003年8月至2012年3月于天威保变值得买的东西办理部从事于安全事务任务;自2012年3月起天威安全事务代表;2014年6月仅到一定程度任天威保变市值办理部副秘书。

  短期安全:*ST印刷典礼 安全信号:600550 编号:临2014-107

  公司债券略语:延缓日债。 公司债券信号:122083

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司

  颁布颁发特大号商品协商会议特殊感应届相遇一号相遇

  公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会以誓言约束、给错误的劝告性的陈说或主修科目放弃。,其材料的真理、准确和完整性的非常少和共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会相遇

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年11月28日以颁布颁发或服务性的方式收回传唤公司特殊感应届中西部及东部各州的县议会一号相遇的使充满,于 中西部及东部各州的县议会特殊感应届相遇一号相遇传唤。,相遇由张伟喜欢指使他人的年轻妇女掌管。,相遇应该做三名监事。,三位监事列席了相遇。,这次相遇的传唤契合关心法度的规则。、行政规章、办理、正态化提供纸张和组织方式的规则。

  二、审察中西部及东部各州的县议会相遇

  看重经过了《大约选出张伟喜欢指使他人的年轻妇女为公司中西部及东部各州的县议会主席的推荐》(该项推荐增加票3票,0票反,0票弃权。

  本公报。

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2014年12月3日

  短期安全:*ST印刷典礼 安全信号:600550 编号:临2014-108

  公司债券略语:延缓日债。 公司债券信号:122083

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司

  关系市公报

  董事会和公司的自己的事物董事都以誓言约束、给错误的劝告性的陈说或主修科目放弃。,其材料的真理、准确和完整性的非常少和共同责任。

  重要材料鼓励:

  ● 市材料: 天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司(以下略语“天威秦变”)向五矿印礼拜式钢铁股份有限公司。(以下略语“五矿天威”)让机器配备。

  直到因此互相牵连的市,过来12个月,公司与完全相同的事物关系人或与有区别的关系人当中市类别互相牵连的关系市未完成3000万元在上文中,并不注意完成审计网详尽地一期的相对估计本钱。。这次市用不着复核经过。。

  ● 这次市不组织主修科目资产重组。

  一、互相牵连市概述

  保定天威电动的市场占有率股份有限公司(以下略语“公司”)刑柱分店天威秦变向五矿天威让一套参差不齐数控促使变化的铁芯冲剪两用机(以下略语“参差不齐800mm线”)。

  这次关系市不组织主修科目资产重组ST。

  在五矿天威的现实把持中国1971南方产业,此市组织关系市。。

  直到因此互相牵连的市,过来12个月,公司与完全相同的事物关系人或与有区别的关系人当中市类别互相牵连的关系市未完成3000万元在上文中,并不注意完成审计网详尽地一期的相对估计本钱。。

  二、关系方绍介

  公司名称:五矿印礼拜式钢铁股份有限公司。

  住宅:秦皇岛经济技术开发区电力路9号

  法定代理人:燕佳友

  注册资本:人民币元:7500万元;

  公司典型:有限责任公司(中外合资事务);

  建立日期:2006年9月5日;

  经营范围:硅钢片和冷轧钢板的贮存、剪裁和散布、销。

  能胜任2013年12月31日,五矿天威资产等于14112万元,净资产1亿2415万元;2013年度营业收益6亿1424万元,净赚577万元。

  三、关系市标的的基本经济状况

  (1)排骨

  这次市受制于一套促使变化的谷粒Georgia 佐治亚州数控冲孔。

  (二)互相牵连市价钱

  鉴于中联资产评价组股份有限公司于2014年11月23日问题的资产评价谈话(中联评报字【2014】第1240号),在2014年7月31日的根底上,该机器配备的评估计本钱为1082.46万元。

  由于国资委[微博]办公厅《大约中间事务资产让途径市关心事项的使充满》的互相牵连规则,经过印刷典礼秦代替的与五矿版画礼拜式办理,这套配备用于评价价钱的转变(包含赋税收入)。。

  (三)决定关系市价钱的方式

  这种评价是以可支撑的办理和吐艳M为预先处理的。,结合的工业配备的现实经济状况,倍数思索杂多的做代理商,用本钱法评价。

  评价方式的引入和实现历程和经济状况,同日,它在上海安全市所[微博]上颁发。://www.sse.com.cn的《天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司拟让配备规划资产评价谈话》(中联评报字【2014】第1240号)。

  四、对关系市的得分及对股票上市的公司的感情

  这种转变的机械配备次要是鉴于现实工业,市价钱是以评价谈话问题的评价谈话为根底的。,对股票上市的公司不克发生不受欢迎的人感情。。

  五、实行关系市的审察顺序

  2014年12月3日,公司特殊感应届董事会一号相遇看重经过了《大约天威保变(秦皇岛)促使变化的股份有限公司向五矿印礼拜式钢铁股份有限公司。让参差不齐800mm线的推荐》,该法案触及互相牵连市。,关系董事边海青、薛桓、景崇友、何光盛、赵永强逃脱付诸表决后,推荐以7票同意。(包含孤独董事增加票4票),0票反,0票弃权。

  本公司孤独董事颁发事前称赞的提议:这次市价钱是以评价谈话问题的评价谈话为根底的。,市价钱公道合理。,伤害中小成为搭档使产生关系。增加将该法案查阅给特殊感应委任的一号相遇。。

  公司孤独董事对此项推荐颁发了孤独董事的微量:该法案触及互相牵连市。,附设董事逃脱了选出。,看重顺序契合关心法度、公司组织方式的规则和规则;这次市价钱是以评价谈话问题的评价谈话为根底的。,市价钱公道合理。,伤害中小成为搭档使产生关系,塌下增加。

  六、备查提供纸张

  (1)公司特殊感应届董事会一号相遇胜利;

  (二)事前认可孤独董事的签名;

  (三)经孤独董事签名使巩固的孤独董事的微量;

  (四)资产评价谈话。

  本公报。

  保定天威电动的市场占有率有限董事会

  2014年12月3日

进入新浪网财经的议论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注