阳煤化工股份有限公司公告(系列)|阳煤化工|公司产业|国资改革_新浪财经

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  联系指定遗传密码:600691   联系缩写:阳煤化工   公报编号:临2017-006

  阳煤化工爱好爱好有限公司

政务会第九届相遇第十四次相遇的公报

董事会和公司的拥有董事都干杯、给错误的劝告性的陈说或伟大的不予使用。,其物质的事实、严格和完整性的寥寥可数和共同责任。

重要物质鼓励:

董事投了支持或弃权票的董事会的制约。

拥有董事会都经过了。。

  一、董事会相遇

(1)董事会相遇适合公司的规则。 、在联系法和协会规程的有关规则。

(二) 这次董事会相遇告发和意向于2017年4月1日以电子邮件和专人服侍等方法向入席董事收回。

  (三)这次董事会相遇于2017年4月5日以通信方法集合。

(四)董事会的8名围攻应列席这次相遇。,8位董事(董事会围攻)的真正过来:冯志武、程彦斌、姚瑞军、李广民、岳华屋、李海泉、段盛利、孙水泉)。

(五)公司中西部及东部各州的县议会知情这次相遇。。

  二、审察董事会相遇

  1、发生着的增进白平艳教练机为t的法案的审察和鼓励。

董事会亲密的收到了他的退职信。。张丽君教练机辞去了董事会的有或起作用。。

董事会建议将bun Ping教练机增加第九佣金董事会。,任期至第九届董事会任期服满。

董事会的董事会有资历证明书。、技术职称、商业经验等 复习功课和懂,以为它有相互关系的法度、公司规程和规程为指示方向法。 供职资历和环境。

董事会赞成确定董事报考者White教练机。。

该法案仍需涉及给股东大会。。

  投票表决总算:赞成8票、对0 票、弃权0票。

  2、回顾经过了委员会公司的上端安排或处理。、副总统、首座财务官的使感动。

按照上端安排或处理由八分音符个董事会委派、副总统、财务长任期服满。。辩论C公司规程的有关规则,由姚瑞军教练机确定,行政董事,经过委员会刘金成教练机为COM的上端安排或处理;委派赵哲俊教练机、马建锋教练机为公司副总统;委员会尚通教练机为公司财务总监,任期至第九届董事会任期服满。(简历见附件二)

  投票表决总算:赞成8票、对0 票、弃权0票。

  三、互联网网络公报逻辑反驳

  《阳煤化工爱好爱好有限公司第九届董事会第十四次相遇分辨率》

本公报。

  阳煤化工爱好有限董事会

4月5日17日,2日

  附件一:报考者的简历

  白平彦:男,1971年10月生于河北,回族,中共党员,2002年6月陪伴晚会,1992年8月陪伴任务,优级会计人员。研究生的学历,卒业于南开多功能的性大学企业管理专业。

他曾是有史以来第本人阳泉煤炭工业界(一圈)爱好有限公司财务处财务科长、财务处次官,山西兆丰铝冶爱好有限公司总会计人员、党委委员、董事。教区牧师阳煤化工一圈公司总会计人员、山西阳煤化工使充满有限责任公司副总统、总会计人员。

  附件二:上端安排或处理、副总统、财务总监简历

  刘金成:男,生于1963年9月,研究生的学历,正优级安排或处理,EMBA,中共党员,柴纳国籍,海内经久的庇护权。他一向对无生物质的化学组成机关和研究人员,河北化肥工业界公司副上端安排或处理,石家庄正元高塔开展公司副总统、行政董事,河北正元使充满有限责任公司总统,对河北正元化工一圈爱好有限公司副董事长、总统等职。河北煤化工一圈爱好有限公司副董事长Ltd. Yang Zheng。表现保留或保存时用眼前,刘金成教练机无有这家公司的爱好。,还没有柴纳证监会等机关处分和处分。。

哲君赵:男,生于1978年6月,本科学历,卒业于太原多功能的性大学物质的化学组成药品专业。,中共党员,2006年5月陪伴晚会。作为作者的公司物质的化学组成探测器、生孩子调准、科技上端、脲生孩子机关掌管、多功能的办上端,对冯席一圈平陆子公司董事伙计、生孩子副董事、行政董事,丰喜一圈行政董事华瑞煤化工爱好有限公司,太原化工新材料爱好爱好有限公司合成氨子公司董事、秒党用枝形叶脉刺绣花纹装饰委员,阳泉朔州活力公司给予董事(忻州活力公司、行政董事及剩余部分功能,冯席一圈教区牧师党委委员、行政董事。表现保留或保存时用眼前,赵哲俊教练机未有本公司爱好,还没有柴纳证监会等机关处分和处分。。

  马建峰:男,生于1965年7月,本科学历,卒业于中北多功能的性大学金融管理专业。,中共党员,2005年6月陪伴晚会。曾任山外事办问询处副上端,对冯席一圈化工设备爱好有限公司问询处上端、机关党用枝形叶脉刺绣花纹装饰委员、董事会secretary 秘书、党委副店员、纪委店员、工会主席、董事、党委店员,对冯席一圈党委围攻、党的任务部秘书和群众,丰喜一圈重物设备一圈副总统及剩余部分功能。教区牧师物质的化学组成机械一圈上端、行政董事、党委委员。表现保留或保存时用眼前,马建锋教练机未有本公司爱好,还没有柴纳证监会等机关处分和处分。。

  商彤:男,生于1972年6月,本科学历,卒业于太原多功能的性大学理工学院记述专业。,中共党员,1999年12月陪伴晚会。曾任阳煤一圈财务处财务科科长伙计、本钱结算果核上端伙计,阳泉煤炭工业界一圈财务有限责任公司风险调查部秘书、秘书的信誉。昔阳任洋煤业一圈氯碱化工有限责任公司财务总监、党总支用枝形叶脉刺绣花纹装饰围攻。表现保留或保存时用眼前,尚通教练机无有这家公司的爱好。,还没有柴纳证监会等机关处分和处分。。

  联系指定遗传密码:600691   联系缩写:阳煤化工   公报编号:临2017-008

  阳煤化工爱好爱好有限公司

发生着的董事退职的公报

董事会和公司的拥有董事都干杯、给错误的劝告性的陈说或伟大的不予使用。,其物质的事实、严格和完整性的寥寥可数和共同责任。

  阳煤化工爱好爱好有限公司(以下缩写”公司”)董事会于2017年4月1日收到公司董事张建国教练机的退职报告。分类人事广告版年纪使遭受,张丽君教练机向董事会用功退职。。辩论公司规程的规则,张丽君教练机的退职在退职时失效。。张丽君教练机退职后退职了。,任何的公司不得在任何的剩余部分职业供职。。

张丽君教练机作为公司董事的刻苦的和刻苦的,董事会对张教练机停止了很高的评价。,对公司的奉献表现诚恳的的谢意。!

本公报。

  阳煤化工爱好有限董事会

4月5日17日,2日

  联系指定遗传密码:600691   联系缩写:阳煤化工   公报编号:临2017-007

  阳煤化工爱好爱好有限公司

对柴纳第九届董事会八分音符次相遇公报

董事会和公司的拥有董事都干杯、给错误的劝告性的陈说或伟大的不予使用。,其物质的事实、严格和完整性的寥寥可数和共同责任。

重要物质鼓励:

中西部及东部各州的县议会不投支持票,都不的投弃权票。。

中西部及东部各州的县议会的全部地包围都经过了。。

  一、中西部及东部各州的县议会相遇

(1)中西部及东部各州的县议会相遇适合公司条例。、在联系法和协会规程的有关规则。

(二)这次中西部及东部各州的县议会相遇告发和意向于2017年4月1日以电子邮件和专人服侍等方法向入席监事收回。

(三)中西部及东部各州的县议会是以一种沟通方法进行的。。

(四)中西部及东部各州的县议会的4名围攻麝香列席即将到来的相遇,实践中西部及东部各州的县议会为3人。:张灏、武金万、李志晋,监事王继红夫人因任务使遭受未插脚这次中西部及东部各州的县议会)。

  二、审察中西部及东部各州的县议会相遇

和本人钞票对王伟君教练机的增加经过审察

公司中西部及东部各州的县议会亲密的收到了辞呈。。刘金成教练机辞去了公司的中西部及东部各州的县议会。。

  公司中西部及东部各州的县议会建议补充王卫军教练机为公司第九届中西部及东部各州的县议会监事(王卫军教练机的简历详见附件),中西部及东部各州的县议会第九届相遇的任期服满。

该法案仍需涉及给股东大会。。

  投票表决总算:赞成3票、对0 票、弃权0 票。

本公报。

  阳煤化工爱好爱好有限公司

  中西部及东部各州的县议会

4月5日17日,2日

王伟君教练机的简历:

  王卫军,男,1967年11月出生于禹县山西,汉族,中共党员,1996年7月陪伴晚会,1989年7月陪伴任务,优级安排或处理。研究生的学历,卒业于南开多功能的性大学企业管理专业。

他曾是有史以来第本人阳煤一圈煤质果核一站、两站安排或处理,煤炭品种果核五站站长,物质的化学组成工业界开展计划署署长。眼前河北正元化工一圈爱好爱好有限公司董事、副总统。

  联系指定遗传密码:600691   联系缩写:阳煤化工   公报编号:临2017-009

  阳煤化工爱好爱好有限公司

掌管退职报告

董事会和公司的拥有董事都干杯、给错误的劝告性的陈说或伟大的不予使用。,其物质的事实、严格和完整性的寥寥可数和共同责任。

  阳煤化工爱好爱好有限公司(以下缩写”公司”)中西部及东部各州的县议会于2017年4月1日收到公司监事刘金成教练机的退职报告。任务调准使遭受,刘金成教练机向公司中西部及东部各州的县议会用功退职。。辩论公司规程的规则,刘金成教练机的退职书在他的退职报告W时失效。。

刘金成教练机在公司学时勤勉勤勉。,中西部及东部各州的县议会的公司的董事会给了刘金晨很高的评价,对公司的奉献表现诚恳的的谢意。!

本公报。

  阳煤化工爱好爱好有限公司中西部及东部各州的县议会

4月5日17日,2日

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