金马集团:六届十六次董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

Jinma铃声:十六届董事会六届举行或参加会议公报

    有价证券加密: 000602有价证券省略:Jinma铃声 公报编号:2010-046

广东金马轮班铃声股份有限公司

十六届董事会六届举行或参加会议公报

公司的全部分子和董事会都抵押品、精确和完整性,

无虚伪记载、给错误的劝告性的相干到或大人物们减少。。

广东金马轮班铃声股份有限公司(以下省略本公司)六度音程届董事会第十六次举行或参加会议于2010年9月20日以书信方法传唤。这次举行或参加会议应该是董事会的8。,董事会的8名分子,吕强导演调换任务的缘由,举行或参加会议前已筹集辞呈。

六度音程届董事会和表现经理,基本原则C公司条例的有关规则,该辞

职见效。公司监事、文案人员列席了举行或参加会议。。这次举行或参加会议适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。王志华主席主持举行或参加会议,举行或参加会议经过顺风的法案停止了考察

1、考察经过了《使用着的张贴綦守荣教练机为公司六度音程届董事会董事

报考者的打手势必要条件。

2010年9月20日,公司董事吕强教练机相干到书面的宣布参加竞选

任务报告:任务变化的缘由,必要条件辞去公司董事、表现经理的名列前茅。吕强

退职后的教练机。,缺席的公司无论哪每一得名次。董事会同意了吕强教练机的辞呈。,

对吕强教练机路肩董事的任务表现补品的责怪。。董事会提

名綦守荣教练机为公司六度音程届董事会董事报考者。孤独董事与打手势必要条件有关。

反。

开票:8票同意,0票反,0票弃权。

2、考察经过了《使用着的聘用綦守荣教练机为公司表现经理的打手势必要条件》。

2010年9月20日,吕强教练机,本公司表现经理相干到的书面的宣布参加竞选

任务报告:任务变化的缘由,必要条件辞去公司董事、表现经理的名列前茅。吕强

退职后的教练机。,缺席的公司无论哪每一得名次。董事会同意了吕强教练机的辞呈。,定钱地责怪吕强教练机对他的任务作为首座表现。王志华董

事长张贴綦守荣教练机路肩公司表现经理。孤独董事与打手势必要条件有关。反。

开票:8票同意,0票反,0票弃权。

3、和使用着的传唤第三provisiona法案经过审察。

定于2010年10月15日(星期五)午前10:30在山东丽天大酒店传唤2010年度第三次暂时配偶大会,思索第每一法案。特点特点的供传阅的使用着的传唤第三使显老。

开票:8票同意,0票反,0票弃权。

本公报。

广东金马轮班铃声股份有限公司董事会

2010年9月20日附:綦守荣教练机简历綦守荣,男,汉族,生于1963年7月,中共党员,博士,高级工程师。2000 – 2009进行曲,山东沾化动力室副厂长、厂长、表现经理;2009年4月- 2010菊月,山东鲁能铃声基本建设部监督者。2010年9月20日,公司六届举行或参加会议十

六次董事会聘用綦守荣教练机为公司表现经理,别的单位缺席兼任任务。,与咱们公司或把持

配偶和现实把持人当中缺席相干。。本公报日期,不要懂得公司的证券,缺席柴纳证监会有价证券交易税的处分和处分。说公司条例和别的相互关系法度、董事、规章及必要条件、表现经理任期。

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